Разблокируйте свой аккаунт.
Разморозьте свои деньги. Верните контроль.
Предоставляем поддержку в составлении обжалований для разблокировки аккаунтов.
Наш AML-бот также помогает проверить ваш кошелек на высокорисковую активность
Наши прямые партнеры
Koloshin AA это сервис, который помогает решить две критические задачи:
Отзывы
Мы помогаем разблокировать аккаунты, замороженные из-за подозрительных активов. Составляем апелляции и поддерживаем клиентов на всем пути восстановления — со 100% успешностью.
Подозрительные активы — это средства, помеченные биржами как потенциально связанные с мошенничеством, отмыванием денег или санкциями. Даже если средства легальные, аккаунт может быть заблокирован до предоставления соответствующих объяснений. Апелляция — это официальный процесс, где мы доказываем, что блокировка была необоснованной и что средства имеют чистое происхождение. Мы работаем напрямую с поддержкой бирж и через доверенные партнерские каналы.
Как работает AML Бот
Введите адрес кошелька или хеш транзакции. Бот проверяет его по 20+ источникам рисков — включая санкционные списки, базы мошенничества, ссылки на даркнет, миксеры и подозрительные биржи. Он анализирует историю транзакций и связи для выявления потенциальных рисков. Вы получаете детальный отчет с уровнем риска (низкий, средний, высокий), разбором находок и загружаемым PDF при необходимости для подачи обжалований.
